18 settembre 2017

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 90/2017: NOVITA' E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

CFP: 3

Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Diretta: 14.30 - 17.30

Non accreditato per Consulenti del Lavoro

Videoconferenza - Il decreto legislativo n. 90/2017: novità e adempimenti in materia di antiriciclaggio€ 80,00

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Il corso si propone di ricostruire ed esaminare la disciplina degli strumenti predisposti dall’ordinamento giuridico per combattere il fenomeno del riciclaggio.
L’obiettivo sarà, dunque, quello di delineare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di riciclaggio e definire gli obblighi e gli adempimenti posti a carico dei destinatari della predetta normativa, con particolare attenzione alle più recenti novità introdotte dalla IV direttiva comunitaria e dalla normativa di recepimento.
Gli argomenti principali riguarderanno, pertanto, l’analisi del contesto normativo, l’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi normativi, la definizione degli obblighi di verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei documenti, nonché quello inerente la segnalazione per le operazioni sospette.
In conclusione, verrà esaminato il regime sanzionatorio alla luce delle più recenti novità introdotte dal legislatore.

Argomenti Trattati:
1. L’evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio: dalle direttive comunitarie al decreto legislativo n. 231/2007.
2. La struttura del reato di riciclaggio: elementi soggettivi e oggettivi.
3. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
4. L’obbligo di adeguata verifica della clientela: adempimenti e modalità operative.
5. La registrazione e la conservazione dei dati: l’archivio unico: : adempimenti e modalità operative.
6. La segnalazione delle operazioni sospette.
7. Le misure di controllo interno: procedure, modelli organizzativi e obblighi formativi.
8. La limitazione all’uso del contante.
9. Il regime sanzionatorio.
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