21 aprile 2021

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

CFP: 3

Relatore: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol

Diretta: 14.30 - 17.30

Non accreditato per Consulenti del Lavoro

Videoconferenza - LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI€ 80,00

+ IVA

videoconferenza
La videoconferenza analizza le disposizioni in materia di antiriciclaggio e le ultime novità di interesse per i professionisti, introdotte dal DLgs. 125/2019, attuativo della V direttiva antiriciclaggio.
L’attenzione sarà posta principalmente ai criteri forniti dalle Linee guida CNDCEC ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, dell’adeguata verifica, del controllo costante.

Programma
• Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
• I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
• L’identificazione del titolare effettivo
- in caso di soggetto giuridico
- in caso di fondazione/trust
• Le regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC
• L'Adeguata Verifica della Clientela
• La Valutazione del Rischio
• Il controllo costante
• Prepariamo un Fascicolo Antiriciclaggio del Cliente
• Normativa antiriciclaggio e discipline connesse
- il monitoraggio fiscale (RW)
- le comunicazioni all’anagrafe tributaria per le holding

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi. E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande.
Videoconferenza - LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI€ 80,00

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