ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E NUOVA MODULISTICA DEL CNDCEC PER GLI STUDI PROFESSIONALI

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio, le nuove Regole Tecniche emanate dal CNDCEC il 16 gennaio 2025 e i recenti Strumenti Operativi pubblicati dal Consiglio Nazionale con Informativa n. 57 del 26 marzo 2026, impongono agli studi professionali una costante attenzione agli obblighi di compliance e all’adeguamento delle procedure interne.
L'incontro è rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti interessati ad adeguare i propri processi interni alle più recenti indicazioni emanate dal CNDCEC.
Nel corso del webinar saranno analizzati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 alla luce degli ultimi aggiornamenti, con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione della documentazione e alla valutazione del rischio nonché al controllo costante del rapporto professionale, approfondendo le novità recentemente introdotte e le modalità operative per una corretta applicazione negli studi professionali. Verrà illustrata la nuova modulistica predisposta dal CNDCEC e saranno esaminati i relativi strumenti operativi di supporto, tra cui le schede di autovalutazione del rischio, i modelli per la determinazione del rischio del cliente e della prestazione professionale. Per concludere verranno analizzati gli obblighi di segnalazione e comunicazioni a carico dei professionisti.
L’incontro si propone di fornire ai professionisti strumenti pratici e indicazioni operative utili per gestire gli obblighi normativi in modo efficace, riducendo i rischi connessi a eventuali contestazioni e rafforzando i presidi organizzativi dello studio richiesti dalla normativa vigente.


Argomenti:
Gli adempimenti antiriciclaggio
• L’adeguata verifica della clientela
• Predisposizione del fascicolo antiriciclaggio
• La conservazione dei dati e delle informazioni
• L’autovalutazione del rischio

Obblighi di segnalazione e comunicazioni a carico dei professionisti
• Gli indicatori di anomalia
• Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
• Le comunicazioni relative alle infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante

L'evento consente di maturare n. 2 CFP in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula.
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta per 6 mesi con conseguimento dei crediti formativi.