Antiriciclaggio-aggiornamento indicatori di anomalia

Ai fini dell’antiriciclaggio i professionisti, di cui all’art. 12 del DLgs. 231/2007, i revisori e le società di revisione, di cui al successivo art. 13, inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragio¬nevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007). A tale fine è in corso di approvazione il Decreto di aggiornamento degli indicatori di anomalia attualmente previsti, dall'allegato c) del provvedimento Uic, 24.02.2006.