4 marzo 2025
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA PASSO PER PASSO
CFP: 9
Relatore: Dott. Ennio Vial, Dott.ssa Silvia Bettiol e Dott.ssa Adriana Barea
Diretta: 9.30 - 12.30
Non accreditato per Consulenti del Lavoro
| Videoconferenza - LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA PASSO PER PASSO corso completo | € 270,00 + IVA |
CONSENTE DI MATURARE N. 9 CFP OBBLIGATORI
Corso in 3 incontri:
04.03.2025 ore 09.30 - 12.30
18.03.2025 ore 09.30 - 12.30
25.03.2025 ore 09.30 - 12.30
Le tre videoconferenze affrontano la materia dell’antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.
Si commentano le Linee guida CNDCEC recentemente revisionate come da Comunicato Stampa 27 dicembre 2024 e vengono proposte esercitazioni tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell’autovalutazione di studio.
Viene analizzata la complessa questione dell’individuazione del titolare effettivo nonché la compilazione di una comunicazione al registro Titolari effettivi istituito dal Decreto 55/2022 e lo stato dell’arte alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali.
L’ultimo incontro viene visto come laboratorio operativo dove vengono proposte casistiche di creazione di un fascicolo antiriciclaggio per un nuovo cliente, aggiornamento di un fascicolo per un cliente storico, ed ancora i partecipanti possono esibire prima i loro quesiti o i loro casi con i nomi oscurati in modo che si possano preparare delle slide che affrontano la casistica specifica.
In tutto il percorso, ampio spazio verrà dedicato ai quesiti e ai casi dei partecipanti.
Ciascun partecipante potrà sottoporre in via preventiva uno o più casi che saranno oggetto di approfondimento nella terza giornata.
L'evento consente di maturare N. 9 CFP Mat B 3.2 (3 CFP per ogni incontro) in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.10.2023).
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.
Corso in 3 incontri:
04.03.2025 ore 09.30 - 12.30
18.03.2025 ore 09.30 - 12.30
25.03.2025 ore 09.30 - 12.30
Le tre videoconferenze affrontano la materia dell’antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.
Si commentano le Linee guida CNDCEC recentemente revisionate come da Comunicato Stampa 27 dicembre 2024 e vengono proposte esercitazioni tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell’autovalutazione di studio.
Viene analizzata la complessa questione dell’individuazione del titolare effettivo nonché la compilazione di una comunicazione al registro Titolari effettivi istituito dal Decreto 55/2022 e lo stato dell’arte alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali.
L’ultimo incontro viene visto come laboratorio operativo dove vengono proposte casistiche di creazione di un fascicolo antiriciclaggio per un nuovo cliente, aggiornamento di un fascicolo per un cliente storico, ed ancora i partecipanti possono esibire prima i loro quesiti o i loro casi con i nomi oscurati in modo che si possano preparare delle slide che affrontano la casistica specifica.
In tutto il percorso, ampio spazio verrà dedicato ai quesiti e ai casi dei partecipanti.
Ciascun partecipante potrà sottoporre in via preventiva uno o più casi che saranno oggetto di approfondimento nella terza giornata.
L'evento consente di maturare N. 9 CFP Mat B 3.2 (3 CFP per ogni incontro) in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.10.2023).
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.
I Incontro 04.03.2025: Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti
• Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
• L’operatività delle regole tecniche del CNDCEC e commento alle relative linee guida:
1. L’autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
• Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
o Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)
• La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)
• L’operatività delle regole tecniche del CNDCEC e commento alle relative linee guida:
1. L’autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
• Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
o Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)
• La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)
II Incontro 18.03.2025: Il registro dei titolari effettivi e l’identificazione del titolare effettivo
• Il registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022) e i Provvedimenti attuativi
o Elaboriamo una comunicazione di titolare effettivo al Registro
o L’individuazione del titolare effettivo
o La sezione speciale del registro per i Trust
o Chi e come può accedere al Registro
o Il concetto di controinteressato
o Lo stato dell’arte del Registro alla luce delle sentenze Corte UE
o Elaboriamo una comunicazione di titolare effettivo al Registro
o L’individuazione del titolare effettivo
o La sezione speciale del registro per i Trust
o Chi e come può accedere al Registro
o Il concetto di controinteressato
o Lo stato dell’arte del Registro alla luce delle sentenze Corte UE
III incontro 25.03.2025: Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme
o Casi tratti dalla pratica professionale
o Casi proposti dai partecipanti al corso
• I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
• L’aggiornamento del Fascicolo antiriciclaggio del cliente nell’adeguata verifica periodica
• Altri casi in cui è necessario saper identificare il titolare effettivo:
o il monitoraggio fiscale (RW)
o le comunicazioni all’anagrafe tributaria per le holding
o compravendita di opere d’arte
o investimenti in criptoattività
o Casi proposti dai partecipanti al corso
• I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
• L’aggiornamento del Fascicolo antiriciclaggio del cliente nell’adeguata verifica periodica
• Altri casi in cui è necessario saper identificare il titolare effettivo:
o il monitoraggio fiscale (RW)
o le comunicazioni all’anagrafe tributaria per le holding
o compravendita di opere d’arte
o investimenti in criptoattività
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Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
4 giugno 2025
Relatore: Dott. Ennio Vial, Dott.ssa Silvia Bettiol e Dott.ssa Adriana Barea
Diretta: 9.30 - 12.30
CFP: 6
5 giugno 2025
Relatore: Dott. Ennio Vial, Dott.ssa Silvia Bettiol e Dott.ssa Adriana Barea
Diretta: 9.30 - 12.30
CFP: 3
9 giugno 2025
Relatore: Avv. Mario Tocci
Diretta: 9.30 - 12.30
