LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA PASSO PER PASSO - Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti

CONSENTE DI MATURARE N. 3 CFP OBBLIGATORI

La videoconferenza affronta la materia dell’antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.
Si commentano le Linee guida CNDCEC recentemente revisionate come da Comunicato Stampa 27 dicembre 2024 e vengono proposte esercitazioni tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell’autovalutazione di studio.
Ampio spazio verrà dedicato ai quesiti e ai casi dei partecipanti.
Ciascun partecipante potrà sottoporre in via preventiva uno o più casi che saranno oggetto di approfondimento nella terza giornata.

Argomenti:
• Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
• L’operatività delle regole tecniche del CNDCEC e commento alle relative linee guida:
1. L’autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
• Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
- Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)
• La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)

L'evento consente di maturare N.3 CFP Mat B 3.2 in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.10.2023).
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.