LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA PASSO PER PASSO - Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme

CONSENTE DI MATURARE N. 3 CFP OBBLIGATORI

La videoconferenza affronta la materia dell’antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.
L’incontro viene visto come laboratorio operativo dove vengono proposte casistiche di creazione di un fascicolo antiriciclaggio per un nuovo cliente, aggiornamento di un fascicolo per un cliente storico, ed ancora i partecipanti possono esibire prima i loro quesiti o i loro casi con i nomi oscurati in modo che si possano preparare delle slide che affrontano la casistica specifica.
Ampio spazio verrà dedicato ai quesiti e ai casi dei partecipanti.
Ciascun partecipante potrà sottoporre in via preventiva uno o più casi che saranno oggetto di approfondimento nella giornata.

Argomenti:
o Casi tratti dalla pratica professionale
o Casi proposti dai partecipanti al corso
• I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
• L’aggiornamento del Fascicolo antiriciclaggio del cliente nell’adeguata verifica periodica
• Altri casi in cui è necessario saper identificare il titolare effettivo:
o il monitoraggio fiscale (RW)
o le comunicazioni all’anagrafe tributaria per le holding
o compravendita di opere d’arte
o investimenti in criptoattività

L'evento consente di maturare N. 3 CFP Mat B 3.2 in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.10.2023).
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.