Antiriciclaggio: le categorie interessate e le operazioni soggette

Quali sono i professionisti a carico dell’obbligo di antiriciclaggio? Quali sono le operazioni soggette a segnalazione? Domande che qualunque professionista si può porre ma senza avere una risposta certa. L’obiettivo di questo intervento è quello di porre un limite all’incertezza o meglio ancora di confutare ogni dubbio ai colleghi su come operare di fronte ad operazioni superiori alla soglia antiriciclaggio o in odore di antiriciclaggio. Con la nostra Memory n.354 del 9 settembre 2013 abbiamo, invece trattato l’evoluzione normativa e il concetto di antiriciclaggio.