Adempimenti antiriciclaggio per la conservazione e la registrazione dei dati

Secondo quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, i professionisti (i revisori legali e le società di revisione) sono tenuti a conservare i documenti e a registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.