Antiriciclaggio: dal primo novembre la segnalazione è esclusivamente telematica

Alla luce della recente pubblicazione di un’apposita comunicazione da parte dell’UIF (datata 24.10.2011), ricordiamo che il prossimo 1 novembre 2011 rappresenta la data di completa operatività delle nuove disposizioni in materia di invio della comunicazione antiriciclaggio. A partire da tale data, infatti, è diventato operativo il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante via telematica. L’UIF, nella comunicazione in oggetto, ha ricordato che al fine di favorire i segnalanti che avessero già avviato con il vecchio sistema la predisposizione di segnalazioni antecedenti il 16 maggio 2011, era stata data facoltà di continuare a trasmettere tali segnalazioni con i pregressi sistemi. Poiché può ora ritenersi che tali esigenze siano venute meno, l’UIF ha comunicato che la data ultima in cui l’Unità di Informazione Finanziaria accetterà segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal nuovo sistema è fissata nel 31 ottobre 2011. Ciò detto, ricordiamo che il 16 maggio 2011 è stato attivato un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, disciplinato con provvedimento del 4 maggio 2011. Il nuovo sistema prevede che le segnalazioni siano trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostatuif.bancaditalia.it - si veda a tale proposito anche nostra Daily News n.135 del 9 maggio 2011).