Linee guida della Financial Action Task Force (FATF) sull’antiriciclaggio. Il ruolo del Financial Action Task Force (FATF-GAFI)

Molto spesso quando intrattengo dialoghi semiseri con i colleghi, la gran parte di loro ipotizza che le numerosi leggi e decreti antiriciclaggio che affliggono la nostra categoria, nascano dalle intuizioni del nostro corpo politico. Errato, non per sminuire la capacità dei nostri politici, ma in realtà la genesi della norma italiana antiriciclaggio è da ritrovarsi altrove. Molto spesso i decreti e le leggi antiriciclaggio sono le conversioni, con non poche modifiche e adattamenti, di direttive comunitarie, le quali sono a sua volta influenzate pesantemente da accordi intergovernativi tra le autorità locali ed entità sovranazionali. IL FATF-GAFI è uno di questi. Come diretta conseguenza appare doveroso che enuclei la sua formazione, evidenzi le sue funzioni ed elenchi le raccomandazioni emesse dal FATF-GAFI.