20 giugno 2024
LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO
CFP: 6
Relatore: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol
Diretta: 9.30 - 12.30
Non accreditato per Consulenti del Lavoro
| Videoconferenza - LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO 2024 corso completo | € 180,00 + IVA |
CONSENTE DI MATURARE N. 6 CFP OBBLIGATORI
Corso in 2 incontri:
20.06.2024 ore 09.30 - 12.30
26.06.2024 ore 09.30 - 12.30
Le due videoconferenze affrontano la materia dell’antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.
Si commentano le Linee guida CNDCEC e viene proposta un’esercitazione tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell’autovalutazione di studio.
Viene analizzata la complessa questione dell’individuazione del titolare effettivo nonché la compilazione di una comunicazione al registro Titolari effettivi istituito dal Decreto 55/2022, alla luce delle indicazioni fornite dopo la sentenza del TAR 27 marzo 2024
L'evento consente di maturare crediti formativi in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.10.2023).
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.
Corso in 2 incontri:
20.06.2024 ore 09.30 - 12.30
26.06.2024 ore 09.30 - 12.30
Le due videoconferenze affrontano la materia dell’antiriciclaggio con particolare attenzione alle attività che devono porre in essere i dottori commercialisti.
Si commentano le Linee guida CNDCEC e viene proposta un’esercitazione tramite fogli elettronici proposti dal CNDCEC stesso ai fini della valutazione del rischio cliente nonché dell’autovalutazione di studio.
Viene analizzata la complessa questione dell’individuazione del titolare effettivo nonché la compilazione di una comunicazione al registro Titolari effettivi istituito dal Decreto 55/2022, alla luce delle indicazioni fornite dopo la sentenza del TAR 27 marzo 2024
L'evento consente di maturare crediti formativi in relazione al tempo di connessione alla piattaforma, rilevato automaticamente all’ingresso e all’uscita dall'aula come da nuovo regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.10.2023).
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.
I Incontro 20.06.2024: Adempimenti Antiriciclaggio per i commercialisti
• Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
• L’operatività delle regole tecniche del CNDCEC:
1. L’autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
• Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
o Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)
• La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)
• Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme
• I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
• L’operatività delle regole tecniche del CNDCEC:
1. L’autovalutazione del rischio negli studi professionali. (Regola Tecnica n.1)
2. Adeguata verifica della clientela e sue modalità. (Regola Tecnica n.2)
3. La conservazione documentale cartacea e informatica. (Regola Tecnica n.3)
• Identificazione del cliente e adeguata verifica della clientela (compilazione mod. AV4)
o Commento alle più recenti indicazioni della Dottrina (Studi Notariato, Studi Dottori Commercialisti, altro)
• La valutazione del rischio – esemplificazione pratica con foglio elettronico (compilazione mod. AV1)
• Creiamo un fascicolo antiriciclaggio insieme
• I soggetti obbligati e il sistema sanzionatorio
II Incontro 26.06.2024: Il registro dei titolari effettivi e l’identificazione del titolare effettivo in casi particolari
• L’aggiornamento del Fasciolo antiriciclaggio del cliente nell’adeguata verifica periodica
• Il nuovo registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022) e i Provvedimenti attuativi
o Elaboriamo una comunicazione di titolare effettivo al Registro
o L’individuazione del titolare effettivo – casi particolari
o La sezione speciale del registro per i Trust
• Quando è necessario saper identificare il titolare effettivo:
o il monitoraggio fiscale (RW)
o le comunicazioni all’anagrafe tributaria per le holding
• Il nuovo registro dei titolari effettivi (D.M. 55/2022) e i Provvedimenti attuativi
o Elaboriamo una comunicazione di titolare effettivo al Registro
o L’individuazione del titolare effettivo – casi particolari
o La sezione speciale del registro per i Trust
• Quando è necessario saper identificare il titolare effettivo:
o il monitoraggio fiscale (RW)
o le comunicazioni all’anagrafe tributaria per le holding
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Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
7 maggio 2024
Relatore: Avv. Giuseppe Carà
Diretta: 9.00 - 12.00
CFP: 3
7 maggio 2024
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci
Diretta: 14.30 - 17.30
