Antiriciclaggio: la conservazione delle informazioni e le comunicazioni obbligatorie

Dopo aver spiegato, nelle schede precedenti ( si vedano nostre Memory n. 354 del 09.09.2013 e n. 393 del 30.09.2013), l’intricata e complessa normativa in materia di antiriciclaggio, condita da numerose circolari esplicative e di commento, e dopo aver cercato di dare un chiarimento spiegando alle categorie professionali interessate l’ambito e la portata applicativa, con questo ulteriore elaborato, cerchiamo di illuminare i colleghi professionisti nel fastidioso e pleonastico obbligo di conservare le informazioni raccolte ed, in certi casi di effettuare le segnalazioni antiriciclaggio.