Antiriciclaggio: le sanzioni a carico dei professionisti

Dopo aver spiegato, nelle schede precedenti ( si vedano nostre Memory n. 354 del 09.09.2013, Memory n. 393 del 30.09.2013 e Memory n.412 del 10.10.20132), l’intricata e complessa normativa in materia di antiriciclaggio, con il presente intervento si intende concludere l’analisi approfondendo il tema delle sanzioni, materia che si presenta spesso, agli occhi dei colleghi, come un argomento inutile e assai noioso. Numerosi colleghi pensano che non saranno mai sanzionati dalla normativa o che le autorità di controllo non facciano dei controlli periodici presso gli studi professionali….nulla di più falso!!! Negli ultimi anni, sennonché mesi, abbiamo subito, come categoria, un controllo frequente dalle autorità di controllo. In pochi e rari casi il professionista era conforme del tutto al normativa antiriciclaggio. Questo elaborato non vuole sconvolgere o terrorizzare nessun animo, bensì, mi permetterei di utilizzarlo come tavola di confronto e di riflessione di come la nostra categoria è, a mio parere, assai colpita e sanzionata. Acta est fabula, plaudite!