Antiriciclaggio: obbligo di segnalazione telematica da maggio 2011

Con comunicato a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia del 25.11.2010, è stato reso noto che a partire dal prossimo maggio 2011 i soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio dovranno provvedere a detti scambi informativi esclusivamente tramite modalità telematica. L’invio telematico è subordinato ad un revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni stesse, assicurandone una maggiore uniformità e completezza. Inoltre, verrà garantita una maggiore tempestività nell’inoltro della segnalazione e nella rettifica di eventuali errori; oltre alla possibilità di corredare la segnalazione stessa di documenti elettronici, garantendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati. Il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), seppur con differenze inerenti il dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell’operatività segnalata e si articolerà in dati identificativi della segnalazione; elementi informativi in forma strutturata; elementi descrittivi in forma libera.