Le novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2021

Con il provv. 25.8.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.9.2020 n. 223, la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento attuativo relativo alla trasmissione l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), da parte degli intermediari finanziari, dei dati aggregati concernenti la propria ope-ratività (c.d. “segnalazioni SARA”), al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. Nel presente circolare verranno esaminate le seguenti novità che hanno interessato la disciplina degli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento a quelle di maggior interesse per i professionisti: i) nuove istruzioni per le segnalazioni antiriciclaggio aggregate; ii) nuovo elenco dei Paesi considerati ad alto rischio; iii) schemi di comportamenti anomali in relazione agli illeciti fiscali; iv) semplificazioni per l’identificazione a distanza; v) indicatore sintetico per individuare potenziali società “cartiere”.